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帮忙转账月入过万?5人被抓!

时间:2022-08-31     人气:1045     来源:佛山发布     作者:
概述:佛山市公安局禅城分局民警根据线索,深挖扩线,发现多宗刷单诈骗案件的资金流向均与禅城某银行账户有关。经调查,民警发现多位受害者都......

如果有人跟你说


只需要借用你的银行卡


手机卡或是第三方支付平台账号


进行“简单的”转账操作


你就能轻轻松松月入过万


真有这好事?


才怪!


这很可能是“跑分”陷阱


小心沦为


不法分子的“洗钱工具”


循线调查,5名嫌疑人落网!


近日,佛山市公安局禅城分局民警根据线索,深挖扩线,发现多宗刷单诈骗案件的资金流向均与禅城某银行账户有关。经调查,民警发现多位受害者都下载了来历不明的手机APP,并充值进行“刷单”任务。


民警顺藤摸瓜开展调查,从一起省外的“刷单”诈骗案中,排查出了一个专门为诈骗分子提供“跑分”的犯罪团伙,随后在禅城张槎某出租屋内,成功抓获3名嫌疑人。


根据嫌疑人供述,民警次日成功将团伙的另外2名嫌疑人抓获,现场缴获银行卡20余张、工商执照及对公账户一整套、手机卡10余张、手机9部、手提电脑1部。至此,该“跑分洗钱”团伙的5名犯罪嫌疑人全部落网,嫌疑人对自己非法为他人提供银行卡、电话卡实施帮助信息网络犯罪活动的行为供认不讳。目前,案件正在进一步办理中。


莫捞偏门,“跑分洗钱”做不得!


所谓的“跑分”,就是指专门利用账户或第三方支付平台账户为他人代收款,再转账到指定账户,从中赚取佣金的行为,实质上就是一种洗钱犯罪活动。


一些年轻人因涉世未深,容易被眼前利益所诱惑而落入陷阱,提供自己的银行卡、支付账户或收款二维码等,为别人进行代收款服务,赚取佣金,沦为不法分子的“帮凶”。


而在“跑分”过程中,帮助“洗钱”及涉案的第三方账户会被公安机关依法冻结,将直接影响个人征信。一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪,还将会被公安机关依法追究法律责任。


警方提醒


广大市民请警惕“跑分”陷阱


注意保护个人隐私信息


不要随意出租出借出售


银行卡、电话卡


以及第三方支付平台账户


若发现非法买卖“两卡”等


违法犯罪行为


请及时拨打110报警处理☎

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