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佛山百日行动丨“跑分"获利?8名嫌疑人被一举抓获!

时间:2022-09-15     人气:973     来源:禅城公安     作者:
概述:利用他人银行卡收取诈骗资金,成功取现后通过大量购买购物卡方式企图“洗白”获利!近日,禅城公安“百日行动”再获战果......

利用他人银行卡收取诈骗资金,成功取现后通过大量购买购物卡方式企图“洗白”获利!近日,禅城公安“百日行动”再获战果,通过连日奋战,成功打掉一流窜深圳、佛山等地的洗钱团伙,抓获涉案嫌疑人8名,实现对该团伙的全链条打击。


近日,佛山禅城公安接获“断卡”线索,辖区内一名男子名下的银行账户存在频繁交易的异常情况,疑似与多宗诈骗案件的收款账户相关联,存在涉嫌帮助信息网络犯罪活动的重大嫌疑。在掌握相关线索后,禅城公安立即成立专案组,对线索展开缜密侦查,在市、区两级公安机关的共同努力下,迅速锁定了嫌疑男子藏身地点,并在禅城张槎一出租屋内将犯罪嫌疑人韦某抓获。


“我就是借了银行卡给别人收钱,其他事情我都不清楚。”据韦某交代,其在网络渠道获知“借卡赚快钱”的方式后,多次出借个人银行账号给他人收取款项,并在协助取现后收取款项的2.5%作为报酬。


根据韦某提供的线索,专案组当晚在禅城一酒店内抓获两名涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的嫌疑人黄某鸿、黄某鹏,并顺藤摸瓜于次日18时许,在禅城张槎、南海桂城两地抓获另外5名犯罪嫌疑人,现场查获POS机4台,现金约3万元,购物现金卡200余张,价值50多万元。


经初步调查,自2022年6月开始,以黄某鸿为首的犯罪团伙通过网络渠道长期招募、组织人员提供银行卡,并为电诈团伙提供资金转账、取现等服务,牵涉省内外案件数十余宗。侦办民警介绍,该团伙在成功取现后,在佛山多个大型超市大批量购买购物卡,并通过线上转卖等形式洗白骗取的资金,从中获利。目前,8名嫌疑人已被公安机关依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。


随着公安机关打击电信网络诈骗力度不断提升,诈骗分子为了达到转移诈骗资金的目的更是穷尽手段,通过赠送礼品、提高报酬、包吃包住等方式,招募一批提供个人银行卡、配合取现的卡主,将骗取的资金进行分流转账取现,为诈骗分子提供洗钱服务。


“一旦配合诈骗团伙转移资金,将会受到法律严惩!”据悉,向他人出售、出借银行卡为犯罪团伙提供支付结算帮助的,将会被以帮助信息网络犯罪活动罪定罪处罚。自夏季治安打击整治“百日行动”开展以来,禅城公安始终保持对电诈违法犯罪的高压严打,坚持“零容忍”斩断利益输送链条。


警方提醒市民,坚决不要出租、出借、出售自己的身份证、银行卡、手机卡、U盾等一切涉及个人信息安全的资料,切莫因贪图一时之利而成为诈骗分子实施犯罪的“帮凶”,否则一经查实,将面临严重的法律后果。

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