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南海区警方发现多家鞋业公司经营异常

时间:2022-05-16     人气:3969     来源:南海公安     作者:
概述:按照上级公安机关部署要求,南海公安重点聚焦空壳公司暴力虚开发票、利用税收优惠政策虚开发票、骗取国家出口退税款......

今天(5月15日)是


第十三个全国公安机关打击和


防范经济犯罪宣传日


按照上级公安机关部署要求,南海公安重点聚焦空壳公司暴力虚开发票、利用税收优惠政策虚开发票、骗取国家出口退税款、逃税等违法犯罪行为,严厉打击涉税领域违法犯罪。自2020年疫情发生以来,南海公安立案侦办多起涉及制鞋五金、服装纺织、家具制造、房地产、汽车贸易领域虚开增值税专用发票、骗取出口退税、偷逃税的案件。不法分子利用目前税收管理系统的便利,在无任何实际交易行为和真实发票内容的情况下,肆意申报、虚开增值税发票,涉案金额动辄过亿元。据统计,2020至2022年,南海区共立案侦办涉税案件105宗,传唤调查企业负责人120人,抓获犯罪嫌疑人42人,移送起诉29人,涉案金额达28亿元,有力维护了南海区税收秩序和安全。


典型案例


2020年3月,佛山第一税务稽查局移交了一条关于多家鞋业公司涉嫌虚开增值税专用发票和骗取出口退税的线索到公安机关。佛山市公安局南海分局立即抽调精干警力成立专案组开展侦查。经查,迈某、学某、鹏某等11家鞋业有限公司存在进项材料单一,生产材料配比异常的情况,有团伙式利用虚假出口进行骗税的嫌疑。


随后,公安机关经过深入研判发现,多家鞋业公司以及以吴某、苏某、冯某等人,向广东省以及浙江、江苏等省市数十家企业虚开增值税专用发票,并且有出口备案单证存在提单虚假、套壳挂牌虚构产能骗税等行为,涉案金额达数亿元人民币,严重扰乱了国家税务秩序。


2020年11月,根据公安部和省公安厅的统一部署,佛山公安联合佛山税务部门对该虚开发票骗取出口退税专案分批次开展收网行动,在多地抓获85名涉案人员,捣毁涉嫌虚开增值税普通发票窝点14个,缴获电脑、打印机、空白增值税普通发票等作案物品一批。


2021年12月,经人民法院审判,该案主要犯罪嫌疑人吴某因骗取出口退税罪被判处有期徒刑7年,其他从犯分别被判处1至3年有期徒刑不等。


警方联合税务部门温馨提醒


虚开、骗税等涉税违法犯罪,损害守法经营纳税人的合法权益,危害国家税款安全和正常经济税收秩序,虚开骗税行为与商业贿赂、走私、洗钱等其他经济犯罪相互交织,危害金融和经济安全,严重侵害人民群众利益。


广大群众和企业经营者,要增强税务守法意识和防范意识,切勿心存侥幸,同时加强企业管理,相互监督,知法守法,共同营造公平有序的市场环境。

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