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广州市地方金融监督管理局关于防范“清退回款”诈骗的风险提示

时间:2023-05-20     人气:200     来源:jrjgj.gz.gov.cn     作者:
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广州市地方金融监督管理局关于防范

“清退回款”诈骗的风险提示


  近期,有不法分子冒用银保监会及地方政府各部门名义,以“官方回款”“清退回款”等名义向P2P出借人实施诈骗。具体风险提示如下:

  中国银保监会及地方政府各部门从未设立或授权设立所谓回款渠道,不会向出借人收取任何名目费用。若有以中国银保监会及地方政府各部门名义,收取“官方回款”“清退回款”保证金、转账费、手续费等行为,均属于诈骗,请出借人保持高度警惕;如出借人已转账汇款,请第一时间向公安机关报案。

  不法分子常常冒用政府及监管部门名义,编造“成功案例”,利用消费者急于回款、挽回损失等心理,达到骗取资金的最终目的。请广大出借人警惕被不法分子套取银行卡密码、短信验证码、身份信息等个人敏感信息;对不明来源的“小道消息”“内部消息”以及网站信息、微信群信息等网络平台传播的非官方发布信息,要提高防范意识和识别能力,避免误入骗局。


  附件:关于防范冒用银保监会名义实施“清退回款”诈骗的风险提示(中国银保监会发布).pdf

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